Правоохранительные органы республики пытаются установить личности представителей оффшорных компаний. По версии следствия они могу быть причастны к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах. Напомним, недавно по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет Приднестровья продолжает работу по уголовному делу, которое возбудили по факту контрабанды денежных средств в иностранной валюте. Как сообщили правоохранители, недавно следователи провели допрос сотрудников фирмы «Шериф». Среди них был первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью.
Валерий Цуков, заместитель председателя Следственного Комитета ПМР: «Были установлены предварительные обстоятельства расчетов указанного общества с так называемыми оффшорными компаниями по контрактам внешнеэкономической деятельности. Так, согласно поручениям, выдаваемыми Шкильнюком, сотрудники ООО «Шериф» получали наличные денежные средства в ЗАО «Агропромбанк», которые упаковывались в обыкновенные дорожные сумки и перевозились в головной офис ООО «Шериф».
По словам Валерия Цукова, разовое получение при таких своеобразных операциях составляло от 500 000 до 1 500 000 наличных долларов США. Кроме того, из показаний, которые были получены в рамках предварительного следствия, стало известно, что непосредственная передача указанных денежных сумм производилась в головном офисе фирмы «Шериф».
Валерий Цуков, заместитель председателя Следственного Комитета ПМР: «Именно в головном офисе производились расчеты с представителями так называемых оффшорных компаний. При этом никто из допрошенных лиц не смог сказать какие-либо анкетные данные или другие данные, идентифицирующие тех лиц, которые получили наличные денежные средства. При этом сумма, полученная в итоге, денежных средств составляет более 254 миллионов долларов США».
Сейчас Следственным комитетом приняты процессуальные меры к запрещению проведения операций для расчетов с указанными оффшорными компаниями.
Валерий Цуков, заместитель председателя Следственного Комитета ПМР: «Следственным комитетом подготавливаются необходимые документы для обращения в соответствующие компетентные органы иностранных государств для оказания правовой помощи Следственному комитету ПМР по расследованному уголовному делу».
Помимо этого, правоохранительные органы Приднестровья пытаются установить личности представителей оффшорных компаний, которые причастны к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах. Обладающие такой информацией граждане могут обратиться по номерам телефонов: 0(779)91954, 0(533)80607, 0(533)80506. Конфиденциальность гарантируется.
